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证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-083
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-082
第八届董事会第六次会议决议的公告
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
4、控股股东或实际控制人变更情况
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月23日以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司全体董事确认：公司2023年半年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-083）及《公司2023年半年度报告》。
（二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于正泰集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
（三）审议通过《关于出租场地暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事顾雄斌回避表决。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于出租场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。
（四）审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。同意公司于2023年9月20日（星期三）下午14:00在上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号3号楼A栋4楼会议室一召开公司2023年第五次临时股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。
1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-086
第八届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月23日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-083）及《公司2023年半年度报告》。
（二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于正泰集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
（三）审议通过《关于出租场地暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《关于出租场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。
1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-084
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产利用效率，促进公司业务发展，公司与常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）及常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”）分别签署《租赁合同》，向其出租办公与生产场地，现就具体情况公告如下：
其中，公司将坐落于苏州常熟市海虞镇通港路536号（包括厂房面积约17,000平方米、办公场地面积约1,360平方米）场地出租给通用电器厂，租赁期限自2023年9月1日至2026年8月31日止，月租金为人民币151,584元，年租金为人民币1,819,008元。
公司将坐落于苏州常熟市海虞镇通港路536号（包括厂房面积约8,000平方米、办公场地面积约728平方米）场地出租给通润开关厂，租赁期限自2023年9月1日至2026年8月31日止，月租金为人民币125,500元，年租金为人民币1,506,000元。
通用电器厂、通润开关厂为公司过去12个月内实际控制人、现任本公司董事的顾雄斌先生目前实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，通用电器厂、通润开关厂系公司的关联方，本次交易构成关联交易。
公司于2023年8月25日召开第八届董事会第六次会议，公司董事会成员9名，实际出席董事9名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出租场地暨关联交易的议案》，关联董事顾雄斌已回避表决，独立董事对该议案进行发表了明确同意的事前认可及独立意见。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
注册地址：江苏省常熟市通港路北海虞工业园
经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息：江苏通润机电集团有限公司持有通用电器厂70.00%股份，新余弘顺投资管理企业（有限合伙）持有通用电器厂30.00%股份。
通用电器厂为公司过去12个月内实际控制人、现任本公司董事的顾雄斌先生目前实际控制的企业，为公司的关联法人。
截至公告日，通用电器厂不属于失信被执行人。
注册地址：常熟市通港路北海虞工业园
经营范围：高、低压电器元件、电气控制设备生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息：江苏通润机电集团有限公司持有通润开关厂70.00%股份，常熟市鼎润资产管理有限公司持有通润开关厂30.00%股份。
通润开关厂为公司过去12个月内实际控制人、现任本公司董事的顾雄斌先生目前实际控制的企业，为公司的关联法人。
截至本公告日，通润开关厂不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循历年租赁价格进行交易，其定价政策和定价依据按照公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
1、公司与通用电器厂签署的《租赁合同》
（1）租赁场地基本情况：坐落于苏州常熟市海虞镇通港路536号，包括（1）苏2022常熟市不动产权证第8174425第4幢厂房，租赁的厂房面积约17,000平方米；（2）苏2022常熟市不动产权证第8174425第6幢底层部分办公场地，租赁的办公场地面积约1,360平方米。
（2）租赁期限：租赁期限自2023年9月1日至2026年8月31日止。
（3）租金：月租金为人民币151,584元，年租金为人民币1,819,008元。
（4）付款方式：前4个月（2023年9月至2023年12月）的租金应于2023年10月10日之前一次性支付；后续租金按季度支付，下一季度头部个月的10号之前一次性支付当季度的全部租金；租赁期限蕞后2个月（2026年7月至2026年8月）的租金应于2026年7月10日之前一次性支付。
（5）交付租赁场地期限：公司应于本合同生效之日起，将该租赁场地整理清洁并交付给通用电器厂。
2、公司与通润开关厂签署的《租赁合同》
（1）租赁场地基本情况：坐落于苏州常熟市海虞镇通港路536号，包括：（1）苏2022常熟市不动产权证第8174425第20幢部分厂房，包括头部、二、三层，面积约8,000平方米；（2）苏2022常熟市不动产权证第8174425第6幢二楼部分办公场地，租赁的办公场地面积约728平方米。
（2）租赁期限：租赁期限自2023年9月1日至2026年8月31日止。
（3）租金：月租金为人民币125,500元，年租金为人民币1,506,000元。
（4）付款方式：前4个月（2023年9月至2023年12月）的租金应于2023年10月10日之前一次性支付；后续租金按季度支付，下一季度头部个月的10号之前一次性支付当季度的全部租金；租赁期限蕞后2个月（2026年7月至2026年8月）的租金应于2026年7月10日之前一次性支付。
（5）交付租赁场地期限。公司应于本合同生效之日起，将该租赁场地整理清洁并交付给通润开关厂。
本次公司向通用电器厂、通润开关厂出租场地有利于公司提高资产利用效率，为公司带来稳定的租金收入，对公司财务状况和经营成果在一定程度上产生积极的影响，符合公司整体利益和发展策略。
本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害上市公司和全体股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
1、自2023年1月1日至本公告披露日，公司与通用电器厂发生的关联交易金额为：7,795,697.08元。
2、自2023年1月1日至本公告披露日，公司与通润开关厂发生的关联交易金额为：284,460.35元。
公司独立董事发表的事前认可意见：公司本次关联交易遵循了公平公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营产生重大不利影响。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，以历年租赁价格为参考，依据双方协商确定，符合公允原则、符合公司实际发展需要。议案审议时关联董事进行了回避，符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司向通用电器厂、通润开关厂出租相关房产。
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于本次交易的事前认可意见及独立意见；
4、公司与通用电器厂签署的《租赁合同》；
5、公司与通润开关厂签署的《租赁合同》。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-085
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东大会届次：本次股东大会是2023年第五次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第六次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023年9月20日（星期三）下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年9月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2023年9月13日（星期三）
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号，3号楼A栋4楼会议室一。
提案1-11为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案1-11为公司拟向特定对象发行股票相关事项，属于影响中小投资者利益的重大事项，将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案2涉及10个子议案，所有子议案均需逐项表决。
提案12为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过，议案12属于关联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决。
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容参阅公司分别在2023年7月27日、8月9日于巨潮资讯网（）披露的相关公告：《江苏通润装备科技股份有限公司关于公司与控股股东签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）、《江苏通润装备科技股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-067）、《江苏通润装备科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-068）、《江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2023-071）、《江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-072）、《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《江苏通润装备科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》及《江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2023-079）、《江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2023-080）、《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传线）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部
信函邮寄地址：上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号4号楼4楼
江苏通润装备科技股份有限公司 证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
2、江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
1. 投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。
2. 填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月20日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
截止2023年9月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2023年第五次临时股东大会。
产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13391219793
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。
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